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董事会

董事会现时共有9名成员,董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成。董事会每年最少举行四次会议。

董事会负责领导及监控本公司,并负责监管本集团之业务、策略方针及表现。董事会负责制订策略、企业管治及运作监控并向管理层委以权力和责任,以管理本集团之业务。

董事会主要职责包括:

- 检讨及批准本集团之营运策略及计划;

- 制订及监控本集团重大业务及财务目标;

- 监控管理层之表现;

- 检讨及批准重要活动之政策,如重大收购、投资、撤资、出售资产或本集团任何重大资本开支;

- 确保维持健全而有效之内部控制系统;

- 检讨及批准良好企业管治政策, 包括确立本集团之道德风尚。

董事会亦已将各种职责分派至董事会各辖下委员会,包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会。

董事会成员

马建平

非执行董事兼董事会主席

马先生,53岁,现为本公司非执行董事并于2015年8月获委任为本公司董事会主席;并亦是同为本公司非全资附属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼董事长及中粮可口可乐饮料( 中国) 投资有限公司董事。马先生于1986年加入中粮集团有限公司及╱或其附属公司(除本公司及其附属公司外,以下统称「中粮集团」),现为中粮集团有限公司副总裁。马先生于中粮集团若干附属公司出任多个董事职位,包括中粮集团(香港)有限公司董事副总经理。马先生亦担任同为香港上市公司的中国蒙牛乳业有限公司及中粮肉食控股有限公司的董事会主席兼非执行董事。马先生曾于2003年6月至2008年2月期间担任本公司副总经理及于2007年3月至2008年3月期间担任本公司执行董事。马先生于2009年8月至2014年3月期间曾担任中国蒙牛乳业有限公司非执行董事。马先生曾担任于深圳上市公司中粮地产(集团)股份有限公司董事直至2016年12月及于香港上市的大悦城地产有限公司非执行董事直至2017年1月。

马先生于1986年7月毕业于中国的对外经济贸易大学,后于2005年12月获该校高级管理人员工商管理硕士学位,并于战略规划、企业融资、投资并购及企业管理方面拥有广泛经验。

江国金

执行董事兼董事总经理

江先生,49岁,于2013年9月获委任为本公司董事总经理兼执行董事,现为本公司若干附属公司董事。江先生亦担任深圳上市公司酒鬼酒股份有限公司董事长兼非执行董事。江先生于1989年加入中粮集团,曾于1995年12月至2000年8月期间担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理、2000年8月至2007年12月期间担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理,以及于2007年12月至2008年7月期间担任香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理及中国粮油控股有限公司的啤酒原料部总经理。在加入本公司前,江先生为中粮肉食投资有限公司总经理。

江先生毕业于北京轻工业学院(现为北京工商大学),获工学学士学位及持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位,并在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。

栾秀菊

执行董事

栾女士,52岁,于2017年1月获委任为本公司执行董事。栾女士现为本公司非全资附属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼行政总裁及本公司若干附属公司董事。栾女士于1989年加入中粮集团,现时亦于中粮集团若干附属公司出任董事职位。栾女士曾于2007年3月至2013年9月期间担任本公司执行董事及于2011年2月至2013年9月期间担任本公司董事总经理。

栾女士毕业于中国人民大学,获经济学学士学位及经济学硕士学位,并于食品及饮料生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。

周晨光

执行董事兼首席财务官

周先生,40岁,于2016年11月获委任为本公司执行董事兼首席财务官。周先生于2015年2月加入本公司,现任本公司财务部负责人。周先生于2006年加入中粮集团有限公司,曾任香港上市公司中国粮油控股有限公司基建审计部经理及中粮肉食投资有限公司审计监察部副总经理。在加入中粮集团有限公司前,周先生曾先后在美国友邦保险公司及拉法基瑞安水泥有限公司任职。

周先生毕业于大连市东北财经大学会计学专业,获学士学位,及持有新西兰怀卡托大学管理学硕士学位。周先生为国际注册内部审计师(CIA)及获国际内部审计师协会颁发国际注册风险管理确认师(CRMA)的专业资格。周先生在财务及审计方面拥有丰富经验。

覃业龙

非执行董事

覃先生,54岁,于2017年1月获委任为本公司非执行董事。覃先生现时同为本公司非全资附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。覃先生于1992年加入中粮集团,曾历任多个管理职位,包括于2014年9月至2016年11月期间担任中粮国际有限公司副总裁、于2013年5月至2014年9月期间担任中粮集团有限公司战略部副总监及于2005年9月至2013年5月期间担任上海上市公司中粮屯河股份有限公司总经理。

覃先生毕业于南昌航空工业学院( 现为南昌航空大学),获工学学士学位及持有清华大学技术经济专业硕士学位。覃先生于业务管理方面拥有逾二十年经验。

肖建平

非执行董事

肖女士,53岁,于2017年1月获委任为本公司非执行董事。肖女士现时同为本公司非全资附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。肖女士曾于2016年4月至11月期间担任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。肖女士于1999年加入中国华孚贸易发展集团公司,并历任多个财务部职位。肖女士于2013年12月至2016年4月期间担任中国华孚贸易发展集团公司总会计师兼财务部经理。

肖女士毕业于中共中央党校函授学院,主修经济管理学。肖女士为高级会计师,并于财务及会计方面拥有丰富经验。

祈立德

独立非执行董事

祈先生,67岁,于2005年1月获委任为本公司独立非执行董事。祈先生是英高投资有限公司联席董事总经理、证券及期货事务监察委员会收购及合并委员会主席及收购上诉委员会委员、前香港证券及投资学会董事及曾担任香港联合交易所有限公司上市委员会后补委员。祈先生于企业融资方面拥有广泛经验。

祈先生持有英国诺定咸大学历史及艺术史学士学位及南非约翰内斯堡维瓦特斯兰大学工商管理硕士学位。

李鸿钧

独立非执行董事

李先生,64岁,于2008年11月获委任为本公司独立非执行董事。李先生曾担任证券及期货事务监察委员会收购及合并委员会委员、香港联合交易所有限公司上市委员会委员、九广铁路公司财务委员会专家成员及香港上市公司恒隆集团有限公司执行董事兼财务总监。

李先生持有香港大学经济及社会科学学士学位,并为香港会计师公会资深会员及苏格兰特许会计师公会会员。李先生于财务和会计领域拥有逾三十年经验。

袁天凡

独立非执行董事

袁先生,64岁,自1993年起担任本公司独立非执行董事。袁先生目前亦为新加坡上市公司盈科亚洲拓展有限公司独立非执行副主席、上海及香港上市公司中国农业银行股份有限公司独立非执行董事, 以及香港上市公司上海实业控股有限公司独立非执行董事;袁先生于1988年至1991年期间曾担任香港联合交易所有限公司行政总裁、上海及香港上市公司中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立非执行董事直至2013年6月;以及中诚信国际信用评级有限责任公司独立非执行董事直至2017年1月。

袁先生持有芝加哥大学经济学文学学士学位,目前为该大学董事会成员。袁先生亦为香港经济研究中心董事会主席、上海市政治协商会议委员及上海复旦大学董事会成员。